Autor Tema: Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM  (Leído 2097 veces)

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Sería la próxima bomba!

Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT: “Hay antecedentes suficientes en caso SQM para una denuncia. Lo que está haciendo el SII es incomprensible”

Que el Servicio de Impuestos Internos presente o no una querella contra la empresa Soquimich es lo que tiene, por estos días, parada la investigación de la Fiscalía para indagar en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Y la abogada penalista lo sigue de cerca. La razón: Marisa Navarrete fue quien destapó el caso fraude al FUT en 2013, cuando trabajaba en Impuestos Internos. Meses después el caso escalaría a niveles que la abogada nunca imaginó, desenredando una madeja que incluye al caso Penta y sus más variadas aristas, entre ellas la de SQM. Las pocas acciones que han realizado el órgano en esta materia "hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza", dice.
Cuando el director del SII, Michel Jorratt, informó ayer los planes de fiscalización que realizará el organismo, la verdadera atención estuvo centrada en otra área. En su posición frente a la arista SQM, el spin off de la serie llamada Penta, que amenaza con convertirse en todo un drama. Esa caja de Pandora que se sospecha, podría destapar casos de financiamiento irregular de campañas políticas en todo el espectro: de la Alianza a la Nueva Mayoría.
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/13/marisa-navarrete-ex-abogada-del-sii-sqm-caso-penta-denuncia-fiscalia/
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Re:Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM
« Respuesta #1 en: Marzo 15, 2015, 00:17:39 am »
Caso SQM: El desconocido parentesco entre Bachelet y el ejecutivo que trató de frenar al Ministerio Público

Se espera que en las próximas semanas surjan nuevos antecedentes de la investigación que puedan complicar a sectores del oficialismo y revelar una transversalidad política en el financiamiento irregular de campañas.

Tras la oleada de acusaciones de tráfico de influencias y cohecho que han sucumbido a la política en los últimos meses, sumado a las especulaciones de posibles interferencias en el Ministerio Público que surgieron con posterioridad al reordenamiento de fiscales en el caso Penta y su arista Soquimich, pocos se atreverían a pensar que la jefa de Estado y el gerente que presentó un recurso para bloquear la revisión de la documentación contable de la minera de Julio Ponce Lerou, Patricio Contesse, comparten la misma sangre y círculos de esparcimiento social.

Pues así es: tanto el fallecido general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet Martínez, como el padre del principal ejecutivo de SQM, Daniel Contesse Bachelet, son primos que se desprenden del árbol genealógico de los Bachelet Beault. La movida que pretendía bloquear la posible incautación de boletas pagadas a políticos de la Nueva Mayoría – asegura una fuente consultada por El Ciudadano – demuestra que los nexos familiares están más fuertes que nunca.

Esta semana, el abogado Samuel Donoso, en representación del gerente de la minera del ex yerno de Augusto Pinochet que está siendo indagada por el fiscal Carlos Gajardo, presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía alegando que los persecutores encabezados por Sabas Chahuán habían excedido sus atribuciones al requerir información desde el 2009 al 2014, considerando que la querella del SII sólo se circunscribe a una boleta del ex subsecretario de Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada.

El recurso, sin embargo, fue desestimado por el tribunal. Éste indicó que “si lo que se pretende con la presentación que antecede es que este Tribunal ordene al Fiscal a cargo de esta investigación dejar sin efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente está llevando a cabo, como asimismo oficiar al Servicio de Impuestos Internos, o bien conferirle traslado, a fin de que informe a este tribunal acerca de la efectividad de una diligencia de investigación, lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello”.

La acción de Patricio Contesse, que contó con el respaldo del protagonista del caso Cascadas, Ponce Lerou, no habría caído del todo bien al directorio de la sociedad. Tras cuatro horas de reunión, la dividida plana ejecutiva de SQM ratificó su disposición de colaborar con las diligencias que está llevando a cabo el Ministerio Público, y aseguró que los antecedentes que obran en su poder serán entregados “tan pronto como corresponda”.

La suspicacia sobre el recurso de Contesse no se dejó esperar. Los medios trajeron rápidamente a colación la férrea defensa que realizó el abogado Samuel Donoso, vinculado al senador PPD Guido Girardi, en favor del dueño de la cuestionada empresa de outsourcing GATE, Héctor Peña Véliz, cuando éste fue implicado en malversación de fondos públicos durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Si bien hasta ahora sólo han aparecido nombres de asesores parlamentarios, como los del senador Fulvio Rossi (PS) – a quien el diputado Hugo Gutiérrez (PC) acusó de “estar financiado por la gran minería” – imputándoseles la emisión de boletas ideológicamente falsas por un monto superior a 20 millones de pesos, se espera que en las próximas semanas surjan nuevos antecedentes de la investigación que puedan complicar a sectores del oficialismo y revelar una transversalidad política en el financiamiento irregular de campañas, la que destapada hoy tiene a la UDI pendiendo de un hilo.

Matías Rojas
El Ciudadano
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Re:Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM
« Respuesta #2 en: Marzo 16, 2015, 19:42:44 pm »
SOQUIMICH DESPIDE A PATRICIO CONTESSE DE LA GERENCIA GENERAL
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20150316/pags/20150316184816.html
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Re:Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM
« Respuesta #3 en: Marzo 17, 2015, 13:16:24 pm »
“Perdonazo a SQM sería un golpe mortal a la credibilidad de la Nueva Mayoría”

El vicepresidente del Senado, senador Alejandro Navarro, dijo que sería “un golpe mortal a la credibilidad de la Nueva Mayoría” el que el Servicio de Impuestos Internos eluda presentar una querella contra SQM y otras doscientas empresas involucradas en presuntos delitos similares a Penta.

El timonel del MAS dijo que “el director del SII tiene el deber de presentar a la Fiscalía todos los antecedentes que tiene en su poder sobre los eventuales delitos tributarios por parte de SQM, ya que de lo contrario la Fiscalía Nacional quedaría atada de manos para continuar con la investigación”.

Para Navarro “que el SII se rehúse a presentar la querella, es detonar una bomba  a la credibilidad de la Nueva Mayoría y las instituciones que están trabajando en la agencia pro transparencia”.

“Por lo que es necesario que el director del SII disponga en las próximas 48 horas de todos los antecedentes que posea en manos de la Fiscalía, y evitar así que se configura una suerte de blindaje institucional a SQM”, indicó.

A juicio del vicepresidente del Senado “no es posible que existan presiones, aquí  todos deben responder por sus actos, sin importar el color político”.

Eso si el parlamentario fue enfático en señalar que la UDI “no tiene moral para referirse a este tema, primero por su implicancia en el caso Penta y segundo teniendo en cuenta que durante la discusión sobre la Reforma Tributaria se opusieron tenazmente a dar más atribuciones fiscalizadoras al SII”.

http://www.navarro.cl/perdonazo-a-sqm-seria-un-golpe-mortal-a-la-credibilidad-de-la-nueva-mayoria/
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Re:Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM
« Respuesta #4 en: Marzo 17, 2015, 14:33:29 pm »
Que empelotante que el SII no se querelle habiendo tanto antecedente o por último, sospechas fundadas de irregularidades.

Pero ahora se saben nexos familiares que cruzan el espectro político. El nepotismo en su máxima expresión, mientras estos parásitos nos dicen sueltos de cuerpo que las instituciones funcionan. Funcionan para algunos haciendo la vista gorda a las cosas más increíbles.

Hoy al menos tenemos las redes sociales para informarnos de cosas que la mayoría de los medios esconden o manipulan.

Un asco todo esto.

Enviado desde mi celulitico

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Re:Ex abogada del SII que destapó Fraude al FUT sobre denuncia a SQM
« Respuesta #5 en: Marzo 17, 2015, 23:08:48 pm »
Debe ser muy muy gordo lo que se esta ocultando aquí

Fiscal Nacional lamenta decisión del TC en caso SQM: “No hemos excedido nuestras facultades”

El fiscal nacional Sabas Chahuán dijo no estar de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la investigación del Ministerio Público por los supuestos delitos tributarios y financiamiento ilegal de la política que apunta a la empresa Soquimich.

Chahuán, que está a cargo de todas las aristas que se desprendieron del denominado Caso Penta, afirmó que la Fiscalía no ha excedido sus atribuciones, como argumentó la gerencia general de SQM al recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la indagatoria. 
       
“Como Fiscalía no estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha presentado en el Tribunal Constitucional, y nuestros argumentos los vamos a hacer valer en las audiencias a la que se ha citado la semana que viene”, expresó Chahuán.
El Fiscal Nacional además explicó que “como Fiscalía estamos convencidos que no hemos excedido nuestras facultades, porque la investigación que dirigimos no es solamente por delitos tributarios, sino que también por otros delitos del Código Penal”.
(Lee también: Tribunal Constitucional paraliza investigación del Ministerio Público en caso SQM)

Además, Chahuán dijo que la Fiscalía seguirá cumpliendo lo que la Constitución obliga que corresponde a la investigación de los delitos que entran en conocimiento de la institución, brindar protección a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal en su momento.
Consultado sobre el el Servicio de Impuestos Internos podría entregar la información que el Ministerio Público solicitó a SQM, el Fiscal Nacional dijo que “podría hacerlo”.
Cabe recordar que la decisión del TC es una suspensión temporal hasta que se inicie una nueva audiencia fijada por la misma entidad.
   
Fuente: BioBioChile http://www.biobiochile.cl/2015/03/17/fiscal-nacional-lamenta-reves-del-tc-en-caso-sqm-no-hemos-excedido-nuestras-atribuciones.shtml
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